Rahapesu andmebüroo võttis maaklerid pihtide vahele (1)
Rahapesu andmebüroo on viimasel ajal kontrollinud suuri kinnisvarabüroosid, et välja selgitada, kas nad täidavad rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõudeid.
Büroode sõnul, kelle hulka kuuluvad näiteks 1Partner, Uus Maa ja Pindi Kinnisvara, on nad pandud keerulisse olukorda, kus klientide tausta peab kontrollima, aga vahendeid ja õigusi selleks napib, vahendab Äripäev.
1Partneri tegevjuhi Martin Vahteri sõnul külastas rahapesu andmebüroo neid kuu alguspoolel, ajendiks polnud mingi konkreetne kahtlus, vaid tegu oli rutiinse kontrolliga.
Loe pikemalt Äripäevast.